Sept personnes ont été interpellées en flagrant délit, alors qu’elles déchargeaient 99 colis de haschich sur une plage de la côte d’Ametlla de Mar.
Une vidéo des Mossos d’Esquadra montre que la marchandise avait été emballée dans des « valises marocaines ». La drogue est rassemblée en colis, entouré souvent d’une toile de jute, de sorte qu’elle forme une valise. La pesée de la marchandise s’élève à environ 4 000 kg, précisent les policiers catalans.
000000
Les autorités irakiennes ont annoncé mardi la saisie de 2,5 millions de comprimés de captagon, alors que le pays est aux prises avec un commerce en plein essor de cette drogue de la famille des amphétamines.
0000
000000
Dans la matinée du dimanche 26 mai 2024, comme l’a expliqué le directeur de la police nationale, le général William Salamanca, les agences en charge ont procédé à la saisie d’une cargaison de 623 kilos de cocaïne que des narcos avaient l’intention d’envoyer vers Bremerhaven en Allemagne.
000000
À la suite du refus implicite du gouvernement de renouveler l’agrément d’Anticor intervenu le 27 décembre 2023, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, n’a pas communiqué les motifs ayant conduit à la prise de cette décision de refus… se plaçant ainsi dans l’illégalité.
Le 23 juin 2023, l’association Anticor a déposé une demande d’agrément anticorruption auprès d’Elisabeth Borne. À l’issue d’un délai d’instruction de quatre mois, qui, sur décision du gouvernement, a été prorogé de deux mois supplémentaires, le gouvernement a refusé de renouveler l’agrément d’Anticor.
000000
Des milliards évaporés sans que personne ne s’inquiète. Des salariés qui portent plainte après avoir découvert qu’une partie de l’argent du fonds de garantie patronal ne leur est pas parvenue. Les révélations de l’ex-directrice du régime de garantie des salaires ont conduit à l’ouverture d’une enquête. Mais tout est fait pour décrédibiliser Houria Aouimeur-Milano.
000000
Anticor s’invite dans le scandale financier qui frappe l’Agence de garantie des salaires (AGS), où des milliards d’euros se seraient envolés, ces dernières années, au préjudice d’entreprises françaises, mais aussi de milliers de salariés un peu partout en France.
Selon les informations du Monde, l’association anticorruption a décidé de se constituer partie civile dans l’information judiciaire ouverte au parquet de Paris sur des malversations présumées au sein de l’AGS, qui auraient conduit au possible détournement de plus de 15 milliards d’euros en treize ans.
000000
Les faits remontent à la journée du mardi 21 mai, alors que le prévenu circulait à bord d’un véhicule Citroën C5 sur l’autoroute A61, et qu’il a refusé de s’arrêter à un contrôle des douanes mis en place à hauteur de Lézignan-Corbières.
Pris en chasse avec les règles de sécurité qui s’imposent, le fuyard a mis la gomme pour échapper à ses poursuivants, quoi qu’il en coûte. Avec des pointes à plus de 200 km/h sur l’autoroute, jusqu’à hauteur de la commune de Bram où il finira par être stoppé. Dans le véhicule C5, ce sont 570,48 kg de résine de cannabis qui seront saisis par les agents de la direction régionale des douanes de Perpignan.
000000
En septembre 2018, s’appuyant sur 160.000 documents internes (des mails, des tableaux comptables, des mémos, des listings de sociétés et de clients),
L’OBS révélait l’existence et le fonctionnement de cette société opaque, utilisant des pseudos, des mails cryptés et des boîtes aux lettres cachées pour communiquer avec ses clients ou entre ses employés.
Depuis ces premières révélations sur les « Dubaï Papers », le parquet national financier a ouvert au printemps une enquête préliminaire. Et plusieurs médias réunis autour de L’OBS (Radio France, La Tribune de Genève) ont poursuivi leurs investigations sur cette nébuleuse financière ayant permis le blanchiment présumé de plusieurs centaines de millions d’euros issues de la fraude fiscale.
000000
A leak of confidential documents has revealed how the wealthy and powerful use tax havens to get around the law.
The 11 million documents were leaked from a Panamanian law firm called Mossack Fonseca.
They show how the firm helped clients launder money, dodge sanctions and evade tax.
Mossack Fonseca says offshore companies are used for legitimate purposes and says it conducts thorough due diligence and regrets any misuse of its services.
000000
La famille de Jurgen Mossack posa ses valises au Panama dans les années 1960. Durant la Seconde Guerre mondiale, son père avait servi dans la Waffen-SS et une fois arrivé au Panama, le vieux Mossack proposa à la CIA d’espionner pour son compte les communistes à Cuba.
Grandir en Amérique centrale mit Jurgen Mossack dans la position idéale pour surfer sur la vague du financement offshore née au Panama (et ailleurs dans le monde) dans les années 1970, alors que le pays avait adopté une législation du secret bancaire conçue pour appâter l’investissement étranger.
Mossack fut diplômé de droit dans une université catholique privée, avant d’obtenir un MBA à Londres. En 1977, de retour à Panama, il ouvrit son propre cabinet d’avocat, qui ne comptait que deux personnes : lui et son assistant. En 1986, il fusionna sa société avec celle de Ramon Fonseca, qui avait étudié à la London School of Economics avant de passer six ans à travailler au siège de l’ONU à Genève.
Depuis ses débuts, l’activité de l’entreprise implique des clients aux secrets obscurs, comme le montre l’enquête de l’ICIJ. En 1983, six braqueurs avaient dérobé l’équivalent de 35 millions d’euros en lingots d’or dans un entrepôt Brink’s-Mat situé près de l’aéroport de Londres Heathrow.
Moins de 18 mois plus tard, Mossack constitua une société écran panaméenne pour un homme du nom de Gordon Parry qui avait été condamné en 1992 pour avoir blanchi de l’argent provenant du casse de Londres – le second plus grand braquage de l’histoire anglaise. Mais Mossack a continué à faire affaires avec eux, bien qu’il ait réalisé dès 1986 qu’elle était « apparemment impliquée dans la gestion de l’argent du célèbre braquage de Brink’s-Mat à Londres », comme il l’a écrit sur un mémo interne. « La compagnie elle-même n’a pas été utilisée illégalement, mais peut-être que la société a placé de l’argent provenant de sources illégales sur des comptes en banque et acheté des propriétés avec. »
Après cela, indique l’enquête de l’ICIJ, le cabinet a pris des mesures qui ont empêché les autorités britanniques de prendre contrôle de la société. Ce n’est qu’en 1995 que Mossack Fonseca a mis fin à ses activités avec elle.
Lisez l’intégralité de notre story sur le cabinet Mossack Fonsec
°°°°°°
Le cabinet d’avocats panaméen, créé sous la dictature, s’est spécialisé dès le début de ses activités dans la création de sociétés-écrans. Il compte parmi ses clients des dirigeants de pays corrompus et de régimes autoritaires, voire des réseaux criminels de haut vol.
Il faut prononcer son nom pour voir, dans la seconde, se fermer les visages et s’éteindre les voix. Au Panama, Mossack Fonseca est une de ces firmes toutes-puissantes, dont l’activité est intimement liée à l’histoire du pays. Une histoire gangrenée par la corruption et l’argent sale depuis les années de dictature de Manuel Noriega (1984-1990), dont Mossack Fonseca a pris toute sa part.
« Les sombres affaires de Mossack Fonseca sont mises sous le boisseau par le gouvernement. Personne ne vous parlera. Ici, la collusion d’intérêts entre le pouvoir et les grandes compagnies est totale », assure Miguel Antonio Bernal, professeur de droit à l’université du Panama, opposant historique à Noriega et à l’ex-président corrompu Ricardo Martinelli.
Cinq grandes fortunes françaises ont refusé d’expliquer au « Monde » leur présence dans les documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca.
°°°°°°
Panama Papers : Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, au cœur du scandale.
Nouvelle enquête visant l’entourage de Nicolas Sarkozy. C’est au tour de l’avocat d’affaires Arnaud Claude, associé de l’ex-président de la République au sein du cabinet Claude&Sarkozy, d’apparaître dans le cadre des révélations des « Panama Papers
L’avocat d’affaires figure dans la liste des clients du cabinet panaméen Mossack Fonseca. Il aurait aidé Patrick Balkany à échapper au fisc français.
La sénatrice UDI Nathalie Goulet affirme « Nicolas Sarkozy a fait enlever le Panama de la liste »
000000
Les informations transmises par la direction nationale du renseignement des enquêtes douanières (DNRED) dans le cadre d’une collaboration avec les autorités espagnoles et colombiennes, en association avec l’office anti-stupéfiants (Ofast) ont permis la saisie le mercredi 15 mai par la frégate de surveillance Ventôse de 2.430 kg de cocaïne sur un navire de pêche, dans l’océan Atlantique.
L’opération a été menée à 820 nautique (environ 1 500 km), au nord-est de la Martinique.
0000
Monsieur Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Monsieur le Directeur de l’Administration Pénitentiaire,
Le drame du 14 mai qui a coûté la vie à Fabrice et Arnaud et blessés grièvement Nicolas, Arnault et Damien est toujours très présent dans les esprits.
Après la sidération, la consternation, la colère et l’immense tristesse de toute la famille pénitentiaire, voilà que les médias font d’étonnantes révélations avec, à la clé, une question qui hante tous les personnels pénitentiaires :
• Qui savait pour les écoutes ?
• Qui savait pour l’achat d’armes automatiques ?
• Qui savait que ce détenu était à la tête d’un important réseau de trafic de drogues ?
• Qui savait que ce détenu n’était pas un petit voyou, mais bel et bien un gros trafiquant avec des moyens importants ?
La liste des questions est longue et non exhaustive. Mais ce qui est aujourd’hui évident c’est que :
• Ce détenu n’aurait jamais dû être incarcéré à Évreux !
• Ce détenu aurait dû être inscrit au fichier des DPS !
• Quelqu’un a délibérément dissimulé des informations capitales !
• Ce matin du 14 mai, nos collègues, nos camarades ont été sciemment envoyés à l’abattoir !
Force Ouvrière Justice exige que toute la lumière soit faite afin de comprendre et d’établir les responsabilités de chacun.
Monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire, il semble que vos services n’avaient aucune connaissance de tous ces éléments. Si tel est le cas, il faut publiquement le faire savoir et exiger la vérité afin de savoir qui savait et n’a rien fait !
Monsieur le ministre de la Justice, si la DAP n’était pas informée, il vous appartient de saisir votre homologue de l’intérieur pour savoir à qui les policiers en charge de ce dossier ont transmis ces éléments et dans quelle temporalité. Ceci afin de pouvoir établir si, délibérément et en toute connaissance du profil de ce détenu, quelqu’un a caché ces informations et laissé nos collègues se diriger, ce 14 mai, vers un destin tragique.
Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Le Directeur de l’administration pénitentiaire, Force Ouvrière Justice exige des réponses rapides à toutes ces questions.
Si perdre la vie dans l’exercice de nos missions est malheureusement un risque inhérent aux missions des agents des forces de sécurité, perdre la vie parce que certains savaient, mais n’ont rien dit est en revanche absolument inacceptable.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Monsieur Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, l’expression de ma très haute considération.
0000
Et leur message est on ne peut plus clair : ils appellent la France à prendre des mesures d’urgence pour ne pas se retrouver d’ici quelques années dans la même situation qu’au Mexique, où les violences liées aux cartels de la drogue ont fait plus de 450 000 morts en 20 ans. L’un des magistrats mexicains, en visite au parquet de Paris le 14 mai dernier, a estimé que l’attaque mortelle du fourgon de Mohamed Amra, montrait bien que forces de l’ordre et organisations criminelles ne jouent pas à armes égales.
Il conseille à ses homologues français de mettre plus de moyens humains mais aussi de modifier la loi pour mieux lutter contre le narcotrafic. Selon ces professionnels, la France est à un seuil pour prendre des mesures et ne pas commettre les mêmes erreurs : « Les crimes organisés s’internationalisent, se globalisent. Nos systèmes pénaux garantissent les droits et libertés des personnes, mais il faudrait aussi organiser la manière de travailler contre le crime organisé. Au Mexique, il y a des menaces de mort, qui se traduisent par des actes, cela modifie la manière de travailler : il faut protéger les magistrats. La France peut encore proposer des modifications législatives et donner plus de pouvoir aux parquets, à la police et aux juges pour intervenir de manière efficace. Des peines plus fortes sont nécessaires« , peut-on ainsi lire via un post LinkedIn du Parquet de Paris.
0000
Les douaniers bulgares ont saisi 403 kilos d’héroïne sur un camion TIR arrivant d’Iran et se dirigeant vers les Pays-Bas.
La drogue a été découverte au poste-frontière de Vidin – Kalafat, à la frontière ente la Bulgarie et la Roumanie. Le camion transportait 400 paquets de drogue cachés parmi des carreaux de plâtre destinés à une entreprise de produits alimentaires aux Pays-Bas, a précisé le procureur général.
0000
La Policía ecuatoriana incautó más de media tonelada de cocaína y detuvo a cuatro ecuatorianos y dos colombianos en un operativo realizado en la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste del país andino.
0000
El Ejército colombiano destruyó un laboratorio de clorhidrato de cocaína en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde incautó más de media tonelada de la sustancia, informó la institución castrense este sábado.
0000
Le port d’Anvers est la principale porte d’entrée de la cocaïne en Europe et la Belgique est aussi l’un des premiers producteurs mondiaux de drogue de synthèse.
Cette (peu enviable) place de numéro 1 s’explique notamment par le fait que notre pays a choisi de miser sur la logistique pour développer son économie. Les volumes de marchandises qui rentrent sur notre territoire par Anvers sont colossaux et ont ouvert pas mal de possibilités pour les trafiquants.
C’est ce que confirme Frédéric Van Leeuw ex-procureur fédéral en passe de devenir le nouveau procureur général de Bruxelles. Quand on lui pose la question de savoir si on ne pourrait pas, demain, beaucoup mieux scanner tous les containers qui arrivent à Anvers, il explique : « Dans le meilleur des mondes, ça devrait être possible. Mais le problème, c’est que ça augmenterait alors d’un coup la durée de la logistique aussi pour toute une série d’autres marchandises. Et, du coup, ça rendrait Anvers moins compétitif par rapport à d’autres ports. Donc là, on paie un peu l’hypocrisie du libre marché. C’est-à-dire qu’un certain moment, au plus il y a de contrôles, au plus ça coûte cher, ça prend du temps et au plus nos ports et nos entreprises, quelque part, perdent un poste concurrentiel.«
0000
Dans la nuit du 23 au 24 mai, au cours d’une opération ordonnée par le Préfet maritime de l’Atlantique, en lien avec le procureur de la République de Brest, et pilotée par la douane à partir du centre opérationnel de la direction nationale garde-côtes des douanes à Nantes, le patrouilleur des douanes Kermorvan, basé à Brest, a réalisé la saisie de 406 kg de cocaïne à bord du voilier Le Dahu, battant pavillon polonais, dans le golfe de Gascogne.
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) est à l’origine de la détection du voilier dans la zone Caraibes et de son suivi jusque dans le Golfe de Gascogne, en liaison avec l’OFAST, le MAOC et la DEA.
Le 23 mai en début de soirée, avec l’accord des autorités polonaises, et suite à la relocalisation du navire par l’aéronef Beechcraft des Douanes, l’équipage du Kermorvan procède au contrôle du voilier, en route vers l’Europe, sur la base de l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Les deux membres d’équipage, après avoir incendié le navire pour tenter de le couler ainsi que sa cargaison, sont pris en charge par l’équipage du Kermorvan et la cargaison est saisie. La nationalité des personnes interpellée est en cours de vérification. Les stupéfiants étaient conditionnés en 19 ballots découverts à bord du navire. La drogue a été remise à l’OFAST sous l’autorité du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Brest dans le cadre de d’un dispositif de sécurisation mis en place par le Groupement de la Gendarmerie maritime de l’Atlantique.
En raison de la nature des faits, le parquet de Brest s’est dessaisi du dossier au profit du parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes, désormais en charge de la conduite de l’enquête judiciaire.
0000
AVISEUR INTERNATIONAL 